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执法律之利剑,斩金融犯罪黑手

发布时间:2019-12-13 21:47:57

来源:中国硒都网

作者:赵映雪

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执法律之利剑,斩金融犯罪黑手

——恩施市人民法院防范化解重大金融风险工作纪实

见习记者 赵映雪

2019年10月25日,湖北省鑫民商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案正式判决,被告人艾某被判处有期徒刑四年,并处罚金人民币20万元,责令退赔集资参与人经济损失人民币13143.5万元。

这一案件涉及金额1.8亿,涉案资料涵盖了被告人艾某户籍证明、到案经过、委托投资理财协议、借条、收据、融资名单等15类书证证明,26份证人证言,429位投资人的陈述及视听资料光盘,案件执行退赔明细表长达7页,接受退赔资金的受害人480余人。

鑫民案涉案金额庞大、案情复杂,属于典型的涉众型经济犯罪案件。随着该案尘埃落定,市法院近年来在防范化解金融风险上所做的工作不难以一窥全。

强化组织领导,健全工作机制

维护正常的金融秩序和社会稳定、保护广大人民群众切身利益是市法院的应尽之责。为贯彻落实相关工作要求,全院上下多次召开会议,统一思想、提高认识,充分认识非法集资案件工作开展的重要性和必要性。

全院党员干部要进一步增强“四个意识”,提高政治站位,自觉把防范化解金融风险工作作为讲政治、讲忠诚、讲担当的具体行动,找准切入点、把握着力点、抓好落脚点,切实做到坚决贯彻、全面贯彻、精准贯彻上级指示和文件精神。

法院成立了打击金融犯罪防范金融风险工作领导小组,法院主要领导任组长,各业务庭室负责人为小组成员。领导小组下设案件审理、案件执行、涉众型金融领域维稳三个专班,加速案件妥善处置,确保办案质效和社会效果。

除各专班外还明确设有专职联络员,负责与政法委、金融办、公安机关、检察机关等其他部门的联络及日常数据报送工作,传达相关精神。

统筹兼顾,全面推进。领导小组为主导、专班为核心、联络员为纽带的工作新机制成为市法院压缩办案时限的“助推剂”,更明确的工作职责、更高效的沟通手段确保各项工作顺利有序开展。

增强责任意识,提升审执效率

涉众型经济犯罪案件具有被害人多、犯罪金额大、时间跨度长、取证困难、追赃挽损困难等特点,法官审理此类案件需要耗费大量时间精力,审理过程困难重重。

“案子在我手里,我一是要对自己负责,严把质量关,把案子办成铁案,不枉不纵;二是要对当事人负责,有的被害人穷尽一生积蓄,一瓢儿就舀干了,我们也特别能理解他们的心情,会在保证质量的基础上加快办案进度,尽早办结进入执行程序。”

59岁的老党员郭法官明年十月就要退休,但工作上仍勇挑重担。他承办的曹某某、言信诚通两案均涉案人数众多、涉案金额特别巨大,每案卷宗多达七、八十册,郭法官为追赶结案进度时常加班至深夜十一、二点。

而为了最大限度减少被害人损失,市法院在审理环节即充分注意追赃挽损,采取多种措施查找财产线索,对发现的被告人所有财产及时采取查封、扣押、冻结等措施,鑫民案审理过程中即冻结现金1079万。

韩某某案中,承办人王专委亲赴黔江调查取证,查封韩某某名下房产两处,并对其所有债权进行整理归类,移交执行部门;陈某某案中,承办人韩法官得知被告人名下财产有被转移风险,迅速向院领导汇报,第二日即由执行部门赶赴鹤峰采取查封措施。

少年审判庭庭长吴法官,刑庭副庭长李法官、罗法官等业务骨干奔走在审理执行一线,在办理聚金行、鼎诺、向益政非法吸收公众存款等案件中展现出过硬的业务水平与高度的责任心,从优从快办理非法集资案件,保护了群众合法权益。

深化沟通协作,力促金融维稳

恩施市目前审理的案件被害人以老年人居多,犯罪分子以请老年人聚餐、旅游等方式先进行感情投资,后抛出高息等各种诱饵提出投资请求,被害人损失数额大且情绪激动、急于追回损失,造成的不稳定隐患较多。

对集资参与人的接待、解释、安抚,市法院实行院领导、庭长接待制,接待时态度热情诚恳,法理情相融合。既从法律上将相关法律规定解释清楚,又从情理上站在他们的角度考虑,充分共情,尽力做好追赃挽损工作。

增强群众的风险意识和辨别能力能够从源头治理非法集资滋生与蔓延的环境。围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征,广泛宣传防范打击非法集资的相关法律、金融欺诈法律制度、信访条例等也是市法院防范金融风险工作的重中之重。

近三年来,市法院共受理包括集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪在内的非法集资类案件11件24人,结案10件23人,涉案金额18.2261亿元,集资参与人数达2538余人,兢兢业业执法律之剑,数度斩断金融犯罪黑手,真抓实干、高质高效,切实维护了人民群众财产安全,有效防范金融风险。

下一步,市法院将进一步加强与公安、检察、工商、金融机构等部门的沟通协作、通力配合,积极完善行政执法与刑事司法衔接机制,共同探索建立打击和处置非法集资工作长效机制。

(值班总编:瞿照坤 编审:李晋升 编辑:李冬菊)